[今日讀法網(wǎng)]（www.gz-hsi.com）快訊:
近日，北京市公安局朝陽(yáng)分局官方微博“平安朝陽(yáng)”發(fā)布關(guān)于對(duì)東方銀谷（北京）投資管理有限公司（下稱“東方銀谷”）涉嫌非法吸收公眾存款案的通報(bào)。曾經(jīng)，銀谷財(cái)富與善林金融、信和財(cái)富、冠群馳騁被業(yè)內(nèi)稱為“線下理財(cái)四巨頭”，如今三家被立案?jìng)赊k，一家已進(jìn)入法院審理階段。
100余名涉案人員被采取刑事強(qiáng)制措施
通報(bào)稱，2020年4月3日，北京市公安局朝陽(yáng)分局依法對(duì)東方銀谷涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椋?020年4月29日對(duì)公司實(shí)際控制人孫某（女，41歲）等100余名涉案人員依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，調(diào)查取證、人員審查、投資人接報(bào)案、資產(chǎn)追繳等工作正在全力開展。
為進(jìn)一步推進(jìn)案件辦理，北京市公安局朝陽(yáng)分局還就投資人報(bào)案、從業(yè)人員投案、借款人還款等事項(xiàng)通報(bào)：
一、通過(guò)公司線下門店參與投資且利益受損群眾，請(qǐng)到各自投資門店所在地經(jīng)偵部門咨詢報(bào)案事宜；通過(guò)線上平臺(tái)參與投資且利益受損群眾，請(qǐng)微信登錄“朝陽(yáng)分局涉眾型經(jīng)濟(jì)案件報(bào)案平臺(tái)”，進(jìn)行在線報(bào)案。
二、公安機(jī)關(guān)正告該公司其他從業(yè)人員，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，說(shuō)明情況，全額退還在公司任職期間的違法所得（包括傭金、提成、績(jī)效等款項(xiàng)），退款時(shí)注明退款人詳細(xì)信息，以便確定退款人。拒不退款及不配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查的，公安機(jī)關(guān)將依法采取相關(guān)強(qiáng)制措施。
三、公安機(jī)關(guān)敦促平臺(tái)借款人，于通報(bào)發(fā)布之日起，全額返款，逾期未還的，有關(guān)部門將依法追繳，并納入個(gè)人征信系統(tǒng)。借款人需使用借款時(shí)銀行卡還款，并注明借款人詳細(xì)信息，以便確定還款人。
公安機(jī)關(guān)提示，將最大限度追贓挽損、維護(hù)受損投資人合法權(quán)益，請(qǐng)相關(guān)投資人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作，不信謠、不傳謠，通過(guò)合法途徑，理性反映訴求。
旗下P2P平臺(tái)借貸余額超百億
天眼查顯示，東方銀谷（北京）投資管理有限公司創(chuàng)建于2007年8月，注冊(cè)資本1億元人民幣，法定代表人為李希齋，監(jiān)事為孫敏，二人持股比例分別為55%、45%。
東方銀谷包括銀谷財(cái)富、銀谷普惠、銀谷普誠(chéng)、云錢袋四大品牌。其中，銀谷財(cái)富對(duì)應(yīng)了兩個(gè)P2P平臺(tái)，分別為銀谷在線和云錢袋。銀谷普惠則是東方銀谷旗下的借款平臺(tái)，銀谷普誠(chéng)主要提供征信服務(wù)。
銀谷在線官網(wǎng)顯示，該平臺(tái)于2016年7月15日上線，是東方銀谷旗下網(wǎng)絡(luò)借貸信息撮合平臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月10日，該平臺(tái)借貸余額達(dá)104.47億元，當(dāng)前出借人數(shù)為93758人，借款人數(shù)為30.91萬(wàn)人。
云錢袋的運(yùn)營(yíng)主體為九財(cái)科技發(fā)展（北京）有限公司，九財(cái)科技成立于2016年，注冊(cè)資本5000萬(wàn)人民幣，公司法定代表人為李建安。2018年8月，股東孫敏、李峰屹、朱紅、黃振華退出，董占強(qiáng)、李建安和新沂市千城商務(wù)服務(wù)中心（有限合伙）成為新股東。該公司官網(wǎng)顯示，累計(jì)待支付金額為1102.09萬(wàn)元。
此前有媒體將銀谷財(cái)富、信和財(cái)富、善林金融和冠群馳騁一起并稱為四大線下理財(cái)平臺(tái)。天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，李希齋僅作為法定代表人的企業(yè)就多達(dá)348家。
如今，四大線下理財(cái)平臺(tái)中，信和財(cái)富旗下P2P平臺(tái)金信網(wǎng)、信和大金融均已被查；冠群馳騁因涉嫌非法吸收公眾存款被天津市公安局和平分局立案?jìng)刹椋弧吧屏纸鹑凇卑敢堰M(jìn)入到法院審理階段，目前該案尚未一審宣判。
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