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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

“元宇宙投資項(xiàng)目”“元宇宙鏈游”“元宇宙虛擬幣”……近期，一些不法分子捆綁“元宇宙”概念吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，引起監(jiān)管部門關(guān)注。

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“有的不法分子翻炒與元宇宙相關(guān)的游戲制作、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等概念，編造包裝名目眾多的高科技投資項(xiàng)目，公開虛假宣傳高額收益，借機(jī)吸收公眾資金，具有非法集資、詐騙等違法行為特征。”

省地方金融監(jiān)督管理局金融穩(wěn)定處有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，有的不法分子打著元宇宙區(qū)塊鏈游戲旗號詐騙，宣稱“邊玩游戲邊賺錢”“投資周期短、收益高”，誘騙參與者通過兌換虛擬幣、購買游戲裝備等方式投資，此類游戲具有較強(qiáng)迷惑性，存在卷款跑路等風(fēng)險。“大家要增強(qiáng)風(fēng)險防范意識和識別能力，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，如發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索，請積極向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門舉報。”該負(fù)責(zé)人說。

蹭熱點(diǎn)、穿新衣，是不法分子實(shí)施非法集資慣用伎倆。這位負(fù)責(zé)人介紹，近年來，非法集資活動從原來的現(xiàn)場推廣、線下支付，逐漸向網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動、進(jìn)家入戶營銷、移動支付演變，風(fēng)險傳播速度更快、隱蔽性更強(qiáng)、社會危害更大；非法集資逐漸脫離了實(shí)業(yè)，泛金融化特征比較明顯，有的包裝成形形色色的理財產(chǎn)品，有的借助消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等新型模式，同時，還呈現(xiàn)出非法集資、傳銷、詐騙復(fù)合交織的趨勢。此外，追逐熱點(diǎn)、攀附政策這個特點(diǎn)比較明顯。比如當(dāng)下熱門的共享經(jīng)濟(jì)、區(qū)塊鏈等概念，先后都成為非法集資的“馬甲”。

面對形式多樣的非法集資，大家要增強(qiáng)理性投資意識，睜大眼睛，提高警惕。業(yè)內(nèi)專家提醒，遇到以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的；以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費(fèi)養(yǎng)老”“以房養(yǎng)老”等為幌子的；以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模灰越M織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；“投資、理財”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的等情況時，尤其要謹(jǐn)慎。

“防范非法集資，可以參考‘四看三思等一夜’法。”這位負(fù)責(zé)人還表示，“四看”就是看融資合法性，既要看是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)；看宣傳內(nèi)容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔(dān)保、無風(fēng)險、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容；看經(jīng)營模式，有沒有實(shí)體項(xiàng)目，項(xiàng)目真實(shí)性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等；看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。

“三思”就是要思考自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場行情；產(chǎn)品是否符合市場規(guī)律；自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力是否具備抗風(fēng)險能力。此外，遇到相關(guān)投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再決定，千萬不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦，更不要被高利誘惑盲目投資。