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據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)日前披露的一則《財(cái)產(chǎn)保全結(jié)案通知書》顯示，天合國(guó)富科技發(fā)展（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天合國(guó)富公司”）、廈門汕昆融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門汕昆公司”）、廈門中健融商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門中健融公司”）等三公司，因涉嫌組織策劃傳銷，被湖南省益陽市南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全，南縣人民法院依法凍結(jié)了上述三公司的銀行賬戶。
涉嫌“組織策劃傳銷”的“優(yōu)秀社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)”
天眼查顯示，天合國(guó)富公司成立于2016年5月19日，注冊(cè)資本1億元，公司法定代表人蘇萌兼任經(jīng)理和執(zhí)行董事，廈門凱普信恒信息技術(shù)有限公司和廈門汕昆公司分別為公司持股70%和30%的機(jī)構(gòu)股東，股權(quán)穿透后，天合國(guó)富公司最終的100%控制人為一家名為西凱科技有限公司（SKYLINE INNOVATION TECHNOLOGY CO．，LIMITED）的香港注冊(cè)企業(yè)，但該公司無法查詢股東投資關(guān)系及實(shí)際控制人信息。
天眼查同時(shí)顯示，廈門汕昆公司名下?lián)碛幸粋€(gè)名為“中經(jīng)國(guó)富”的金融物管類商標(biāo)，而天合國(guó)富公司的官網(wǎng)名稱也為“中經(jīng)國(guó)富”，天合國(guó)富公司法定代表人蘇萌也是“中經(jīng)國(guó)富”總裁。
據(jù)天合國(guó)富公司工商注冊(cè)信息介紹：中經(jīng)國(guó)富是“國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的綜合社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)，已將機(jī)構(gòu)布局至全國(guó)各大城市，包括北京、上海、天津、廣州、鄭州、濟(jì)南、長(zhǎng)沙等地。在職員工超過2000人，其中經(jīng)紀(jì)師人數(shù)占比52.9%，分布于風(fēng)險(xiǎn)防范、健康醫(yī)療、養(yǎng)老教育、財(cái)商服務(wù)和資產(chǎn)配置等版塊。目前公司已與30余家優(yōu)秀機(jī)構(gòu)和平臺(tái)達(dá)成深度合作，覆蓋健康、保險(xiǎn)、醫(yī)療、旅游、教育、法律、金融、科技等行業(yè)。”
據(jù)天合國(guó)富公司官網(wǎng)“中經(jīng)國(guó)富”顯示，公司合作伙伴包括金當(dāng)家、中健資產(chǎn)、東金中心、貴州場(chǎng)外機(jī)構(gòu)間市場(chǎng)、萬方眾信、海大富林、富友集團(tuán)、中健融保理、京東、眾安保險(xiǎn)、山東金融資產(chǎn)交易中心、西安星河網(wǎng)絡(luò)小貸等機(jī)構(gòu)。
延安分公司涉嫌非吸被當(dāng)?shù)鼐疥P(guān)閉
據(jù)《華商報(bào)》此前報(bào)道，2019年12月底，天合國(guó)富科技（北京）有限公司延安分公司（以下簡(jiǎn)稱“中經(jīng)國(guó)富延安公司”）因涉嫌非法吸收公眾存款，被陜西省延安市寶塔分局經(jīng)偵大隊(duì)查處，涉案資金570多萬元。
據(jù)報(bào)道，中經(jīng)國(guó)富延安公司通過APP“國(guó)富社”吸引注冊(cè)會(huì)員，并向注冊(cè)會(huì)員提供3月期和6月期兩種投資產(chǎn)品，按照5萬、10萬、20萬三種投資金額，以6.5%-8.5%的年化利率返利。在業(yè)務(wù)鏈條上，中經(jīng)國(guó)富延安公司負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶簽訂投資協(xié)議，天津金融資產(chǎn)交易公司負(fù)責(zé)進(jìn)行擔(dān)保，廈門中健融公司負(fù)責(zé)賣投資產(chǎn)品，投資人的投資款則打入廈門中健融公司的賬戶。
延安警方發(fā)現(xiàn)線索后，立即關(guān)閉中經(jīng)國(guó)富延安公司，并安排警力前往北京、天津和廈門三地，對(duì)天合國(guó)富公司、天津金融資產(chǎn)交易公司及廈門中健融公司的具體經(jīng)營(yíng)情況依法進(jìn)行偵查。最終，經(jīng)警方調(diào)查約談，中經(jīng)國(guó)富延安公司負(fù)責(zé)人同意為62名延安投資人退還全部570余萬投資款。
公司總裁曾高調(diào)宣稱要進(jìn)入8省100地市1000鄉(xiāng)鎮(zhèn)
據(jù)中經(jīng)國(guó)富公司總裁蘇萌此前接受媒體采訪時(shí)透露的信息，公司已與不同行業(yè)的30余家機(jī)構(gòu)和平臺(tái)達(dá)成深度合作。而據(jù)天眼查顯示，中經(jīng)國(guó)富已在湖南、山東、河南、四川、廣東、浙江、天津、陜西等國(guó)內(nèi)多個(gè)省市設(shè)立分公司，業(yè)務(wù)范圍則囊括了資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)配置、在線購物、養(yǎng)老教育、醫(yī)療健康等多個(gè)方面。
2019年5月，中經(jīng)國(guó)富總裁蘇萌曾對(duì)外表示，“計(jì)劃未來三年在現(xiàn)有3個(gè)省級(jí)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，再增加5個(gè)省，擴(kuò)張至8個(gè)省。屆時(shí)將開設(shè)100個(gè)地市機(jī)構(gòu)，1000個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)。經(jīng)紀(jì)師將達(dá)到3萬人。”
盡管極為渴望業(yè)務(wù)擴(kuò)張，但中經(jīng)國(guó)富公司仍注意對(duì)普通用戶刻意營(yíng)造“神秘感”——要想加入成為中經(jīng)國(guó)富會(huì)員，必須先獲得“邀請(qǐng)碼”才可注冊(cè)并獲得相關(guān)服務(wù)。
而中經(jīng)國(guó)富公司一方面在線下借助“中華頌·文化行”、“健康家庭公益中國(guó)行”等活動(dòng)進(jìn)行品牌曝光，為官網(wǎng)及“國(guó)富社APP”導(dǎo)流，另一方面依托經(jīng)紀(jì)師對(duì)普通用戶進(jìn)行線上線下的引導(dǎo)，在獲取用戶相關(guān)個(gè)人信息后再“一對(duì)一服務(wù)”。
而對(duì)于已經(jīng)完成注冊(cè)的會(huì)員，中經(jīng)國(guó)富則通過官網(wǎng)及國(guó)富社APP，向會(huì)員推介理財(cái)、保險(xiǎn)、黃金等投資產(chǎn)品，同時(shí)還推薦手機(jī)、按摩儀、日用品等個(gè)人消費(fèi)品。
京公安網(wǎng)備11010802029198
