本文來源 |防騙大聯(lián)盟

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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

據(jù)了解，2015年4月，重慶市民鞠女士在網(wǎng)上加入一個(gè)薦股視頻聊天室，每天都有講師向其推薦股票行情及炒股技戰(zhàn)法，并穿插講解一些炒外匯知識(shí)，細(xì)心解答她的疑惑。鞠女士逐漸對(duì)此深信不疑，先后投入100萬元炒外匯，但很快平臺(tái)賬戶就只剩不到40萬元。鞠女士意識(shí)到被騙，立即將剩下的錢轉(zhuǎn)出并報(bào)警。

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接到報(bào)案后，警方輾轉(zhuǎn)上海、江蘇、浙江等地查詢近千張銀行卡交易明細(xì)和摸排詐騙公司運(yùn)營(yíng)情況，查明涉嫌參與詐騙的“江蘇某公司”和“南京某公司”利用自己架設(shè)的內(nèi)盤炒外匯平臺(tái)，發(fā)展客戶在該平臺(tái)上進(jìn)行外匯買賣。實(shí)際上，客戶的錢根本沒進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，買進(jìn)賣出只是電腦程序模擬的虛假交易，錢全進(jìn)了騙子的口袋。

在掌握詐騙公司人員基本架構(gòu)后，重慶市公安局刑偵總隊(duì)指導(dǎo)重慶市兩江新區(qū)警方聯(lián)合重慶市巴南區(qū)警方分赴江蘇南京、浙江杭州，對(duì)3個(gè)詐騙窩點(diǎn)集中收網(wǎng)，抓獲嫌疑人66人，逐步梳理發(fā)現(xiàn)受損群眾有上千人。

截至目前，警方已追回贓款贓物1.2億元，受損群眾受騙資金實(shí)現(xiàn)80%以上追繳發(fā)還，嫌疑人中已有38人被法院依法判決。

警惕！近期以“炒外匯”為名的騙局多發(fā)

近期，以“帶你炒股”為名的外匯騙局頻頻發(fā)生。6月3日，鄞州公安分局新城派出所通報(bào)了這樣2起案件。4月底，家住東部新城的陳女士在微博上看到一條關(guān)于薦股的信息。陳女士是多年老股民，很是心動(dòng)，便添加推薦信息里提到的名為“妖股出擊第一小分隊(duì)10小隊(duì)”的QQ群。一開始，群里是在討論炒股事宜。但是從5月20日起，群里風(fēng)向突變，開始討論起了炒外匯，稱炒外匯利潤(rùn)高、風(fēng)險(xiǎn)低、操作簡(jiǎn)單。有人還在群內(nèi)發(fā)布了一個(gè)專門炒外匯的網(wǎng)站。陳女士心動(dòng)了，在網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)后，先后投入224270元。但是沒過幾天，她就發(fā)現(xiàn)錢取不出來了，正想在群里詢問，卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂的股票投資群已經(jīng)解散。陳女士這才意識(shí)到自己可能被騙，匆匆來到派出所報(bào)案。無獨(dú)有偶，最近，家住東部新城的市民王先生在微信朋友圈內(nèi)看到有朋友發(fā)布了其炒外匯賺錢的內(nèi)容，很是羨慕，便詢問這名好友如何操作。在這位好友的指導(dǎo)下，王先生下載了“GKFX”炒外匯APP，還添加了客服的米聊APP賬號(hào)。按照客服的提供的教程，王先生當(dāng)天便通過手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬25000元，次日又轉(zhuǎn)賬175000元，累計(jì)充值20萬元。之后，王先生按照客服的提示進(jìn)行操作，賬戶余額輕輕松松就達(dá)到了100萬元。打算賺一波就走的王先生想要提現(xiàn)，卻發(fā)現(xiàn)無法成功，客服也以各種諸如“盈利次數(shù)未達(dá)5次、買入時(shí)間過短”等原因敷衍，王先生意識(shí)到自己被騙了，立即向警方報(bào)案。為此，民警特地揭露了此類的外匯詐騙的騙局通常運(yùn)作模式：詐騙者首先會(huì)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布一些炒股群、外匯群、外幣群，通過內(nèi)部人員假扮客戶制造快速盈利的假象，吸引受害人的注意；其次會(huì)在群中以“老師、分析師、導(dǎo)師”等身份接近炒股愛好者，博取信任，邀請(qǐng)受害人到虛假平臺(tái)進(jìn)行炒作；第三步便是冒充所謂客服引導(dǎo)受害人充值，并制造虛假的盈利情況，以誘導(dǎo)受害人投入更多；最后便是收網(wǎng)，解散群聊、人去樓空、提現(xiàn)無望。警方提醒，投資界有一句話叫“你永遠(yuǎn)賺不到認(rèn)知范圍之外的錢”，市民朋友們?cè)谶M(jìn)行投資前，一定要對(duì)投資平臺(tái)、標(biāo)的進(jìn)行充分了解，做到心中有數(shù)，要到正規(guī)平臺(tái)投資，千萬不要被所謂的高利率晃瞎了眼。

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