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本文來(lái)源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

近年來(lái)，一種性質(zhì)隱蔽、獲利高昂、周期短暫的教育培訓(xùn)精神傳銷在全國(guó)多個(gè)城市悄然蔓延，這種新型傳銷模式往往披著以“提升自我、提升領(lǐng)導(dǎo)力、靈性提升”為詐騙噱頭的“心靈雞湯”培訓(xùn)課程的外衣，通過(guò)數(shù)天集中封閉高強(qiáng)度“洗腦”，讓學(xué)員感覺(jué)溝通技巧大幅提升、靈魂升華，最終主動(dòng)或被動(dòng)地幫助主辦方“拉人頭”斂財(cái)，這種方式詐騙金額更大，甚至對(duì)部分學(xué)員形成永久的精神傷害。富陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局就查處的莫氏兄弟傳銷案件淺談對(duì)新型傳銷的體會(huì)，嘗試探索富陽(yáng)打傳新經(jīng)驗(yàn)。

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一、案件基本情況

2021年10月21日，杭州市富陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局接群眾舉報(bào)，反映富陽(yáng)區(qū)某大酒店有人在進(jìn)行傳銷活動(dòng)，要求查處。隨后富陽(yáng)局執(zhí)法人員聯(lián)合富陽(yáng)區(qū)公安分局對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)大量人員正在開(kāi)會(huì)中，會(huì)議內(nèi)容涉嫌傳銷。經(jīng)初步調(diào)查，會(huì)議的組織者為莫某某、莫某某兄弟，莫氏兄弟在推廣其所謂的“教育科技平臺(tái)”時(shí)，要求消費(fèi)者購(gòu)買“教育科技平臺(tái)”課程成為會(huì)員，取得推薦獎(jiǎng)金，并以下線的消費(fèi)額作為返利依據(jù)，獲得經(jīng)濟(jì)利益。當(dāng)事人以“教育科技平臺(tái)”為名，其行為具有明顯的“入門費(fèi)”“拉人頭”“逐級(jí)返利”等特征，涉嫌傳銷，2021年11月8日，富陽(yáng)局對(duì)此案進(jìn)行立案調(diào)查。

（一）線上平臺(tái)為外衣，多層收取會(huì)費(fèi)。自2021年7月起，莫氏兄弟創(chuàng)建“教育科技平臺(tái)”項(xiàng)目，以銷售中醫(yī)養(yǎng)生、大腦記憶力開(kāi)發(fā)、如何當(dāng)好一名家長(zhǎng)、健康養(yǎng)生、財(cái)富密碼等課程為名，組織開(kāi)展傳銷活動(dòng)。其運(yùn)作模式為：將會(huì)員依據(jù)加入的先后順序和發(fā)展的人員數(shù)量，從高到低分為九階、三階、一階、B崗、A崗及發(fā)展層會(huì)員6個(gè)層次，層次人數(shù)逐漸增多，呈現(xiàn)金字塔式。要求會(huì)員繳納入門費(fèi)，以推薦的前后順序形成上下線關(guān)系，并將下線繳納的入門費(fèi)按固定金額，層層發(fā)放給其上面各層級(jí)。

（二）獎(jiǎng)金分配層級(jí)制，瓜分天價(jià)收益。每個(gè)發(fā)展層會(huì)員需交納入門費(fèi)49900元后方可成為正式會(huì)員，每筆入門費(fèi)按層級(jí)高低依次瓜分，每推薦一名會(huì)員，推薦人可以得到8900元，九階分到14000元，關(guān)聯(lián)三階分到10000元，關(guān)聯(lián)一階分到8000元，關(guān)聯(lián)B崗分到4000元，關(guān)聯(lián)A崗分到5000元。理想狀態(tài)下，從入門到九階出局時(shí)，可分到3次8900元獎(jiǎng)勵(lì)，3次5000元獎(jiǎng)勵(lì)、9次4000元獎(jiǎng)勵(lì)，27次8000元獎(jiǎng)勵(lì)，81次10000元獎(jiǎng)勵(lì)，243次14000元獎(jiǎng)勵(lì)，共計(jì)450萬(wàn)元。

（三）現(xiàn)場(chǎng)查獲數(shù)百人，違法事實(shí)明晰。2021年10月20日至21日，莫氏兄弟共同組織約400余人在富陽(yáng)大型酒店召開(kāi)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)查獲已入會(huì)人員150余人，莫氏兄弟均為九階最高級(jí)別。

莫氏兄弟制定以投資49900元作為入會(huì)條件，獲得發(fā)展人員資格，并以發(fā)展下線人數(shù)和交納金額為依據(jù)，給付上線報(bào)酬的層級(jí)分配制度，組織人員加入其虛構(gòu)的“教育科技平臺(tái)”，從中牟取非法利益，符合《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繳納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”和第（三）項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”的規(guī)定，屬傳銷違法行為。

依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”的規(guī)定，富陽(yáng)局責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并處以罰款55萬(wàn)元。

二、案件特點(diǎn)

（一）“合法”外衣為掩護(hù)，甄別難度大。相比傳統(tǒng)傳銷和一般網(wǎng)絡(luò)傳銷，本案有其自身的特殊性，執(zhí)法人員在初步核查時(shí)，酒店管理人員稱，涉及傳銷的可能性不大，是一家教育科技公司召開(kāi)的會(huì)議，從衣著打扮看，不可能是傳銷人員，還預(yù)訂了一百余間客房，并且前來(lái)授課的講師也是“知名教授學(xué)者”，所講授的課程又是中醫(yī)養(yǎng)生、大腦記憶力開(kāi)發(fā)、如何當(dāng)好一名家長(zhǎng)、公益森林認(rèn)領(lǐng)、財(cái)富密碼等，違法行為具有很大的隱蔽性和欺騙性。

（二）“綁架”人性的弱點(diǎn)，脫逃難度大。執(zhí)法人員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，會(huì)議的課程是通過(guò)精心設(shè)置的，課程內(nèi)容，緊扣人性的弱點(diǎn)——不甘心，孝心、愛(ài)心、貪念等等，利用人性的薄弱點(diǎn)說(shuō)服你，讓你幻想可以在最短的時(shí)間里完成你心中渴望已久的人生目標(biāo)，投資人的心態(tài)具有普遍性。他們有的對(duì)投資項(xiàng)目根本一無(wú)所知，有的被高利誘惑失去理智，有的僅僅因?yàn)橹車硕紖⑴c了而盲目跟風(fēng)，但也有人盡管意識(shí)到這可能是個(gè)騙局，仍抱著“賺一把就出來(lái)”的僥幸心理，想火中取栗。

（三）“粗暴”制度作激勵(lì)，抵御難度大。本案中莫氏兄弟以“1040”為樣板，設(shè)置獎(jiǎng)勵(lì)制度，無(wú)任何實(shí)物道具，所謂的專家學(xué)者也是虛有徒名，其課程的真實(shí)價(jià)值可想而知。每次會(huì)議結(jié)束后，全部由九階老總逐個(gè)發(fā)放本次加入會(huì)員的數(shù)個(gè)49900元，本質(zhì)就是一個(gè)分錢游戲，當(dāng)這個(gè)金字塔完全按照游戲規(guī)則，且每條分支都滿足條件的情況下，理論上可以拿到450萬(wàn)出局，對(duì)本身就抱有一夜暴富的人來(lái)說(shuō)，這種制度具有致命的誘惑力，這種誘惑力也直接轉(zhuǎn)化為拉人的動(dòng)力，本案在現(xiàn)場(chǎng)查處時(shí)，非會(huì)員數(shù)量達(dá)200多人。

三、案件查辦體會(huì)

隨著即時(shí)通訊的進(jìn)一步發(fā)展，這種新型的、變相的、綜合的、危害更大的傳銷方式——“即時(shí)通訊拉人頭+線下聚集開(kāi)會(huì)”的傳銷，以迅猛的速度在全國(guó)蔓延起來(lái)，傳銷組織為逃避法律打擊，利用即時(shí)通訊進(jìn)行隱蔽的傳銷活動(dòng)，在線下以各種看似合法的會(huì)議為名進(jìn)行集中洗腦，給執(zhí)法辦案增加了難度。富陽(yáng)局根據(jù)多年打傳經(jīng)驗(yàn)和此次案件體會(huì)，總結(jié)以下成功經(jīng)驗(yàn)。

（一）快速反應(yīng)，精準(zhǔn)調(diào)查。得到案源線索后，執(zhí)法人員第一時(shí)間核查了案源線索，并對(duì)會(huì)議場(chǎng)所進(jìn)行了暗訪，在暗訪中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、向線索提供人詢問(wèn)和向酒店管理人員了解等手段，得到了獎(jiǎng)勵(lì)制度概要、參會(huì)人員籍貫、會(huì)員身份識(shí)別方法、會(huì)議議程、會(huì)議組織者概況、會(huì)場(chǎng)出入口等基本情況，較為詳盡地了解了會(huì)議的相關(guān)情況，為收網(wǎng)行動(dòng)的人數(shù)要求、力量編成、行動(dòng)路線、執(zhí)法設(shè)備、人員分工等提供了重要依據(jù)。

（二）嚴(yán)密組織，高效處置。暗訪返回后，第一時(shí)間匯報(bào)結(jié)果和外圍情況，上級(jí)研判當(dāng)機(jī)立斷成立專案組，啟動(dòng)處置預(yù)案。根據(jù)實(shí)際情況和成熟經(jīng)驗(yàn)，分別設(shè)置收網(wǎng)準(zhǔn)備組、審查準(zhǔn)備組、協(xié)調(diào)保障組，并明確各組的主要負(fù)責(zé)人和主要工作，精準(zhǔn)到人、責(zé)任到位。秉承浙江省打傳辦的“打早、打小”的要求，盡可能減小對(duì)社會(huì)的危害承度，于1小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào)所有行動(dòng)力量到達(dá)指定位置，確保了收網(wǎng)行動(dòng)快捷高效。

（三）耐心引導(dǎo)，化解情緒。執(zhí)法人員調(diào)查取證期間，莫氏兄弟和部分會(huì)員抵觸情緒很大，不承認(rèn)獎(jiǎng)勵(lì)制度，更不承認(rèn)從事傳銷行為的事實(shí)，拒絕向執(zhí)法人員提供證據(jù)材料。在這種情況下，執(zhí)法人員耐心細(xì)致地將已經(jīng)取得的證據(jù)向當(dāng)事人逐一展示，講解從事傳銷行為的危害、當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)的法律后果以及抗拒從嚴(yán)的精神。最終，莫氏兄弟和全部會(huì)員都如實(shí)供述了會(huì)議情況和涉嫌傳銷的事實(shí)。

（四）嚴(yán)格執(zhí)法，注重程序。傳銷的組織者往往高薪聘請(qǐng)強(qiáng)大的法務(wù)團(tuán)隊(duì)，質(zhì)證執(zhí)法部門的執(zhí)法過(guò)程和證據(jù)取得，對(duì)執(zhí)法辦案人員提出了更高的要求。富陽(yáng)局為確保案件辦理全過(guò)程周密周到，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)不僅要求公安機(jī)關(guān)、法院、檢察院全程參與，全部佩戴執(zhí)法記錄儀，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查和證據(jù)提取的全過(guò)程進(jìn)行錄音錄像，對(duì)傳銷的組織者起到了極大的震懾作用，迫使當(dāng)事人在事實(shí)面前不得不承認(rèn)其違法行為。

（五）注重協(xié)同，聯(lián)合執(zhí)法。本案在初步確定違法行為后，立即啟動(dòng)聯(lián)合查處機(jī)制，1小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào)警力30名，調(diào)用執(zhí)法人員25人，調(diào)用大巴車3臺(tái)，安保人員15名，以及法院、檢察院和主要媒體多名人員，通過(guò)貨梯和樓梯直接由酒店傳菜通道進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查處，為本案順利查處奠定了良好的基礎(chǔ)。目前，新型傳銷的查處僅憑市場(chǎng)監(jiān)管部門一已之力很難達(dá)成高壓打擊的態(tài)勢(shì)，富陽(yáng)局主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，在平時(shí)固定召開(kāi)打擊傳銷成員單位聯(lián)席會(huì)議，在打擊中積極協(xié)調(diào)多部門聯(lián)合執(zhí)法，在具體案件中做到案案有會(huì)商，形成了多部門統(tǒng)一研判打擊傳銷新形勢(shì)，多人員各司其職打擊傳銷好氛圍，多環(huán)節(jié)無(wú)縫對(duì)接使命必達(dá)好機(jī)制。