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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

目前一些"民族資產(chǎn)解凍類"詐騙在微信群、QQ群里面由開始死灰復(fù)燃，不外乎就是讓大家交少量的錢，承諾給與高額的回報(bào)進(jìn)行詐騙，曾經(jīng)許多中老年人不停的報(bào)單交錢，那些平臺(tái)到哪里去了，利箭在行動(dòng)從萊州市人民法院公布的一起判決書中獲悉：

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自2017年以來，被告人韓某某先后加入“人民軍”、“華夏瑞星”、“中華民族事業(yè)慈善基金會(huì)”等非法組織，幫助組織通過建立微信群發(fā)展大量會(huì)員，成為骨干成員，利用推出的虛假項(xiàng)目鼓動(dòng)會(huì)員報(bào)單，收取報(bào)單款并從中牟利。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年前后,被告人韓某某經(jīng)他人介紹加入“人民軍”非法組織,該非法組織仿照軍隊(duì)架構(gòu)，下設(shè)軍、師、旅、團(tuán)、營、連、排等不同層級，韓某某先后被任命為第2司令部1軍軍長、8軍軍長、12軍軍長、副司令等職務(wù)，通過許以高額回報(bào)，推出“9+1”、“10+1”等項(xiàng)目的方式利用微信群發(fā)展下級會(huì)員1300余人，要求會(huì)員交納報(bào)單款或者捐款等。經(jīng)查，2019年7月期間韓某某微信賬戶收到每筆為10元的報(bào)單款354筆、共計(jì)3540元，后將報(bào)單款轉(zhuǎn)給上級人員。

2、2020年前后,被告人韓某某經(jīng)他人介紹加入“中華民族事業(yè)慈善基金會(huì)”非法組織并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長，通過許以高額回報(bào)、虛構(gòu)項(xiàng)目等方式利用微信群發(fā)展會(huì)員1000余人，要求會(huì)員通過微信掃碼支付報(bào)單款。經(jīng)查，2020年1月11日至2020年2月2日期間韓某某微信賬戶收到每筆為7.6元的報(bào)單款3804筆、共計(jì)28910.4余元，并陸續(xù)提現(xiàn)至其微信綁定的中國工商銀行賬戶內(nèi)，后將其中25000元轉(zhuǎn)給上級人員。

被告人韓某某供述，2020年1月韓某通過河北人韓某彬加入了“中華民族事業(yè)慈善基金會(huì)”，否認(rèn)韓某是這個(gè)基金會(huì)的會(huì)長，韓某在這個(gè)“中華民族事業(yè)慈善基金會(huì)”里擔(dān)任過群里的團(tuán)隊(duì)長，團(tuán)隊(duì)長需要每人報(bào)單100元錢，可以享受每月2萬元錢的工資，該群里大約有1000多人的會(huì)員，會(huì)員每人向其報(bào)單7.6元錢，在其向總部報(bào)單后總部沒有兌現(xiàn)會(huì)員每月2000元，以及團(tuán)隊(duì)長每月20000元的工資待遇。該共收到會(huì)員報(bào)單款2萬多元，該款分兩次轉(zhuǎn)賬給了崔某玲。

2018年年底、2019年年初韓某某加入“華夏瑞星ipv9”項(xiàng)目，任37部03廳廳長，不需要加入的會(huì)員花錢，只需要介紹人加入項(xiàng)目，廳長需要花2434元錢進(jìn)行報(bào)單，該群需要會(huì)員填寫個(gè)人身份信息。韓某某在群里發(fā)布過讓會(huì)員學(xué)會(huì)向公安機(jī)關(guān)人員保密。

韓某某在“人民軍”群里擔(dān)任過副司令的職務(wù)，韓某在“人民軍”中向會(huì)員收取過每人10元的報(bào)單費(fèi)，還有一些會(huì)員的捐款，該會(huì)員共有7700多人，報(bào)單款該通過微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡轉(zhuǎn)賬給總部的統(tǒng)計(jì)，“人民軍”并沒有兌現(xiàn)每人2000元的補(bǔ)貼。韓某某對公安統(tǒng)計(jì)的自2019年7月至2020年5月僅10元錢的報(bào)單一共是369筆、一共是3690元沒有異議，韓某辯稱都通過微信轉(zhuǎn)給了總部統(tǒng)計(jì)。

韓某某還在全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)交過1699元報(bào)單費(fèi)；在黑金卡項(xiàng)目中該向會(huì)員收取每人69元和114元的報(bào)單費(fèi)；在“中境集團(tuán)”項(xiàng)目中，該收取會(huì)員34500元報(bào)單費(fèi)，并將這筆錢通過銀行轉(zhuǎn)給了司某京。

萊州市人民法院認(rèn)為，被告人韓某某幫助他人利用“中華民族事業(yè)慈善基金會(huì)”等項(xiàng)目為幌子，以非法占有為目的騙取錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為侵犯了公民的私人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人韓某某詐騙的事實(shí)及罪名成立。但被告人韓某某歸案后基本能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，被告人在整個(gè)詐騙犯罪中系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)本案事實(shí)與情節(jié)，依法判決如下：

一、被告人韓某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。并處罰金人民幣5000元。

二、追繳被告人韓某某違法所得人民幣3910.4元，上繳國庫（已交納）

目前還在忽悠大家交錢的類似平臺(tái)，都是騙局，請不要上當(dāng)！