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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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2021年10月27日上午10點左右，浙商銀行宜興支行的客戶李阿姨帶著一位中年女子來該行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，金額15萬元，用途為投資，收款方為：**金業(yè)（深圳）有限公司。
大堂經(jīng)理一看收款單位名稱就警覺起來，立刻匯報給營業(yè)主管，經(jīng)過一番溝通后，了解到李阿姨前期通過同行的中年女子（宣稱是多年認(rèn)識的老朋友）接觸到一高息投資項目，承諾購買10克黃金可送16克黃金，再通過變現(xiàn)可在短期內(nèi)獲得數(shù)倍超額收益。
聽聞客戶描述，大堂經(jīng)理與營業(yè)主管判斷這是一起典型的傳銷詐騙，隨即向客戶講解這種交易存在的巨大風(fēng)險，勸說其放棄取款及轉(zhuǎn)賬，但是李阿姨出于對老朋友的信任及高額誘惑仍然想要轉(zhuǎn)款，同行中年女子也不斷鼓吹其產(chǎn)品特性。數(shù)分鐘后，客戶表露出不耐煩的情緒，甚至開始責(zé)怪工作人員擋了自己的財路。
營業(yè)主管當(dāng)即安排大堂經(jīng)理、柜員通過登陸“企查查”網(wǎng)站查詢、撥打相關(guān)查詢電話等方式，幫助客戶分析事實真相，揭露詐騙騙局，但幾番勸說均未成功。同行中年女子見狀，試圖拉李阿姨出去，通過其它途徑轉(zhuǎn)賬匯款。為了防止客戶再次上當(dāng)受騙，宜興支行工作人員一方面耐心對其進(jìn)行了面對面的防詐宣傳以穩(wěn)住客戶，另一方面撥打110讓派出所民警及時前來。民警到達(dá)后，將客戶和涉嫌人員分開詢問、調(diào)查。
經(jīng)過多次的勸說和教育，李阿姨最終打消了投資轉(zhuǎn)賬的念頭，避免了個人經(jīng)濟(jì)損失。后來經(jīng)證實，這家名為**金業(yè)（深圳）有限公司的確涉及傳銷，是一家無任何監(jiān)管的黃金交易平臺，其商業(yè)模式是“買黃金送黃金”，采用高額返利模式拉人頭發(fā)展下線牟利，之前曾被國內(nèi)多家法院凍結(jié)資金并重罰千萬元。
浙商銀行南京分行要求轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點柜員、大堂經(jīng)理及理財經(jīng)理通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、每日晨會、案例分析及同業(yè)金融機(jī)構(gòu)案情通報等方式開展學(xué)習(xí)，不斷提升網(wǎng)點工作人員對詐騙案件的敏感性和警惕性。此次詐騙事件的成功堵截充分展現(xiàn)了分行員工的責(zé)任意識和風(fēng)險防范意識，在保障客戶資金安全的同時，也收獲了一份信任與肯定。
一直以來，浙商銀行始終積極履行社會責(zé)任，將防詐騙作為一項重點工作常抓不懈，不斷提升營業(yè)人員反欺詐能力，深入周邊社區(qū)，向社會公眾講解電信詐騙防范知識，提升廣大群眾防范電信詐騙安全意識，充分發(fā)揮銀行從業(yè)者的積極作用，切實為客戶筑牢堵截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“最后一道防線”，切實守護(hù)好老百姓的“錢袋子”。

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