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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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不久前，本網(wǎng)輿情監(jiān)測到關(guān)于“OTC上市”騙局，該文章被廣泛轉(zhuǎn)載傳播，其中懷化網(wǎng)警巡查執(zhí)法以及濰坊網(wǎng)警巡查執(zhí)法轉(zhuǎn)載此文。

文中提到，2020年10月,漢驕集團(tuán)股份有限公司(Hanjiao Group, Inc)以反并購方式完成OTC掛牌,漢驕集團(tuán)股份有限公司董事局主席田向陽,在掛牌之前兩個(gè)月,仍然擔(dān)任北京陸機(jī)科技有限公司董事長,陸機(jī)科技自發(fā)展以來,一直因直銷返利,層級計(jì)酬涉嫌傳銷而飽受詬病,在2019年也因涉嫌傳銷被罰款2000萬元。那么，以上是否符合事實(shí)呢？

涉嫌傳銷被罰后：借上市為由圈錢？

據(jù)企查查顯示，今年7月6日，北京陸機(jī)科技有限公司更名為“北京瀛駿科技有限公司”，法定代表人是田向陽。

據(jù)悉，2020年8月7日,漢驕國際北京陸機(jī)科技有限公司成功并購艾森資本(AS Capital,Inc),伴隨這次重大舉措,陸機(jī)科技成為上市公司控股,并且在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)的實(shí)體企業(yè),北京陸機(jī)科技有限公司創(chuàng)始人/董事長田向陽女士,早在兩個(gè)月之前順利接任漢驕集團(tuán)股份有限公司董事局主席。

但據(jù)老虎證券顯示，漢驕集團(tuán)(代碼HJGP)公開財(cái)報(bào)卻是一落千丈，甚至資不抵債。據(jù)漢驕集團(tuán)自2018年至2020年,負(fù)債率持續(xù)攀升,2020年總資產(chǎn)比2019年縮水近40%,同時(shí)負(fù)債并無明顯變化,公司債務(wù)已超過公司資產(chǎn),負(fù)債率已達(dá)到120.42%,已是明顯的資不抵債。2021年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公開資料更是無法顯示。

值得注意的是，在經(jīng)營方面,在2018、2019兩年5000余萬的營業(yè)收入后,2020年?duì)I業(yè)收入僅為67萬余元,營業(yè)收入下降接近99%,在凈利潤方面,2018年凈利潤586萬,凈利潤率僅為10%,2019年凈利潤133萬,凈利潤更是下降到了2%,2020年,凈利潤為-1502萬,凈利率為-2241%。相關(guān)人士分析，此種狀況一是涉嫌財(cái)務(wù)造假,二是涉嫌資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,無論哪種狀況在美國最嚴(yán)IPO監(jiān)管政策下,一旦面臨審計(jì),結(jié)果肯定是被被重罰并直接退市。

企查查還顯示，今年10月12日，北京陸機(jī)科技有限公司被列入被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的為17,926.00 元。

除了借上市為由進(jìn)行圈錢之外，2019年11月，據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)報(bào)道，北京陸機(jī)科技有限公司于當(dāng)年7月5日被山東省沂南縣人民法院(以下簡稱“沂南縣法院”)裁定凍結(jié)銀行賬戶資金9000萬元。與陸機(jī)科技同時(shí)被沂南縣法院凍結(jié)銀行賬戶資金的還有河南愛洋信息科技有限公司、杭州盛航計(jì)算機(jī)科技有限公司等五家公司。

據(jù)《山東省沂南縣人民法院行政裁定書(魯1321財(cái)保598號)》顯示，今年7月5日，沂南縣市場監(jiān)督管理局(以下簡稱“沂南縣市場局”)在查處陸機(jī)科技、河南愛洋信息科技有限公司、杭州盛航計(jì)算機(jī)科技有限公司、中冀科技服務(wù)有限公司、合肥皖發(fā)計(jì)算機(jī)科技有限公司、哈爾濱鑫岳科技有限公司等六家公司涉嫌傳銷一案時(shí)，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，向沂南縣法院提出申請，要求凍結(jié)被申請人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款。沂南縣法院依據(jù)上述行政裁定書，裁定凍結(jié)陸機(jī)科技、河南愛洋信息科技有限公司、杭州盛航計(jì)算機(jī)科技有限公司、中冀科技服務(wù)有限公司、合肥皖發(fā)計(jì)算機(jī)科技有限公司、哈爾濱鑫岳科技有限公司等六家公司名下的銀行存款各9000萬元。

經(jīng)查，陸機(jī)科技通過建立的用于宣傳的互聯(lián)網(wǎng)平臺公司網(wǎng)站和會員系統(tǒng)吸納會員參與，讓會員交納6000元到6萬元不等的入門費(fèi)，分別成為不同級別的會員，同時(shí)陸機(jī)科技贈送會員不同數(shù)量的期權(quán)和水機(jī)、空氣凈化器等，并實(shí)行隔代獎(jiǎng)金、引導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金制度。會員再分別發(fā)展A、B平行的兩個(gè)區(qū)，A、B再分別發(fā)展自己的兩個(gè)區(qū)，層層發(fā)展，形成金字塔式的網(wǎng)絡(luò)化布局，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。

跳梁小丑為何熱衷海外上市？

公開資料顯示，陸機(jī)科技于2016年在北京股權(quán)交易中心新四板正式掛牌，對外宣稱主營業(yè)務(wù)為“致力打造一家顛覆傳統(tǒng)、倡導(dǎo)消費(fèi)原生態(tài)的第三方移動電商平臺—‘微客谷’，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、國家、消費(fèi)者三方共贏”，據(jù)報(bào)道，“微客谷”在2016年掛牌新四板時(shí)便宣稱“在全國初步建立30家省級消費(fèi)商公司，300家市級消費(fèi)商公司，2000家區(qū)縣級消費(fèi)者服務(wù)中心，已發(fā)展10萬余名有效會員”。

就在陸機(jī)科技掛牌新四板的2016年當(dāng)年，該公司旗下的“微客谷”電商平臺便已被媒體爆出涉嫌傳銷。2016年9月，北京青年報(bào)刊發(fā)報(bào)道《“4倍返利”投資平臺背后有何貓膩》，報(bào)道稱：號稱“第三方易物”的微客谷平臺以一年128倍的巨額回報(bào)為誘餌，吸引投資者自己投資，同時(shí)還設(shè)置推廣獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)投資者發(fā)展下線。據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，該類投資模式回報(bào)率明顯高于市場且高于法律規(guī)定，有非法集資的嫌疑，其推廣下線的行為也有龐氏騙局的征兆。

2017年4月18日，有媒體報(bào)道稱，陸機(jī)科技赴納斯達(dá)克上市啟動儀式發(fā)布會于當(dāng)日在北京瑞安賓館會議中心舉行，但此后，陸機(jī)科技赴美上市事宜便再無下文。此后，陸機(jī)科技旗下的“微客谷”于2018年11月變更為“賦澤谷”，并對外宣稱定位為“中老年人商場”，陸機(jī)科技公司官網(wǎng)“陸機(jī)國際”顯示，“賦澤谷”商城是公司“傾力打造的惠民消費(fèi)平臺，使每一位消費(fèi)者都成為平臺的合伙人，共同參與平臺分紅”。

近兩年，利用投資者“一夜暴富”的心理，大肆兜售海外上市股的騙局在各地愈演愈烈。對此，相關(guān)證券人士郭先生表示，國內(nèi)許多所謂的美國上市公司登陸的其實(shí)都是OTCBB。據(jù)稱，在OTCBB市場的公司基本都是不符合主板市場上市或因業(yè)績不佳而從主板市場上退市的企業(yè)，這就是國內(nèi)企業(yè)的“殼”資源。只要買下一個(gè)“殼”并支付相應(yīng)費(fèi)用，再通過反向收購將國內(nèi)資產(chǎn)注入就可實(shí)現(xiàn)借“殼”上市。

然而目前，股民們陷入兩難：如果上告公司，真的查出問題，必將導(dǎo)致股票停牌或股價(jià)大跌；如果不上告，又擔(dān)心手中的原始股沒有“戶口”，隨時(shí)有可能成為一張廢紙。因此，借海外上市為由大肆兜售原始股成為不法企業(yè)屢試不爽的圈錢方式。