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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

4年時間里，浙江杭州一家資產(chǎn)管理公司的女員工謝某某向社會公眾非法吸收存款2.1億元，自己獲得691萬的高額傭金的同時，卻導(dǎo)致投資人損失7700萬。謝某某日前已被杭州市西湖區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪提起公訴。

2012年10月23日, 章某某在杭州市拱墅區(qū)注冊成立浙江某投資管理有限公司，2014年4月15日變更為浙江某控股集團有限公司（以下簡稱“甲集團”），實際經(jīng)營地為杭州市西湖區(qū)某寫字樓。

自公司成立后，章某某（系甲集團董事長、實控人）伙同虞某某（系甲集團股東兼執(zhí)行總裁）、孫某某（系甲集團副總裁和財務(wù)部門負責人）、付某某、徐某某等骨干人員，明確分工，相互配合，由孫某某隨意尋找投資項目并設(shè)計出理財產(chǎn)品原型，由付某某和徐某某帶領(lǐng)各自團隊根據(jù)理財產(chǎn)品原型，虛構(gòu)事實、捏造項目數(shù)據(jù)，包裝成高額回報的融資虛假標的。隨后他們以借款融資用于項目經(jīng)營為幌子，由虞某某帶領(lǐng)銷售團隊，采取口口相傳、推介會和路演等方式，承諾7%至16%不等的年化收益，鼓吹項目前景，作虛假宣傳，騙取投資者信任，面向社會不特定公眾非法集資。

經(jīng)審計，自2012年至案發(fā)，章某某通過甲集團及其關(guān)聯(lián)公司，向社會公眾非法集資人民幣330余億元，造成投資人實際損失人民幣100余億元。日前，章某某、虞某某、孫某某等人已被另案處理。

40歲的謝某某是杭州市蕭山區(qū)人，是浙江某控股集團有限公司旗下銷售公司杭州某資產(chǎn)管理有限公司的業(yè)務(wù)員。

2016年至2019年11月期間，謝某某通過本人和本人歸屬團隊的其他業(yè)務(wù)員，許諾還本付息，面向社會不特定群眾非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，謝某某非法吸收公眾存款211093000元人民幣，至案發(fā)時投資人實際損失77024518.3元人民幣。謝某某從中獲得傭金6914795元人民幣，期間，她代墊投資人本金利息返傭等共計18萬元。

截至目前，謝某某已退繳40萬元人民幣。在公安機關(guān)立案之前，謝某某已向某集團法定代表人陳某某個人賬戶返還222萬元人民幣。2021年3月26日，謝某某向公安機關(guān)投案。

檢察院認為，謝某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。謝某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯。