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本文來源 |直銷熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)告知后立刻刪除

“股票行情不好，投資‘區(qū)塊鏈’能獲得幾倍甚至幾十倍的回報(bào)！”面對(duì)被“區(qū)塊鏈”技術(shù)“精裝修”的數(shù)字虛擬貨幣投資浪潮，數(shù)千名被害人趨之若鶩，但最終無一不損失慘重。殊不知，擁有華麗外表的虛擬貨幣投資背后，是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確，成員多達(dá)200多人的龐大詐騙集團(tuán)。

近日，經(jīng)東陽市檢察院審查起訴，法院以犯詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人胡某、楊某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金。至此，歷時(shí)2年多，該起涉案金額達(dá)3.8億元的數(shù)字貨幣詐騙系列案的171名被告人全部受審獲刑。

跟“大師”學(xué)投資，“漲”勢(shì)喜人卻血本無歸

2019年3月，家住金華市的陳先生在上網(wǎng)時(shí)看到一則“股票大師帶你炒股票，包賺錢”的廣告，一時(shí)心癢加入了一個(gè)股民交流群。入群后，講師助理“李靜”和“股友”們都表示已經(jīng)跟著“高峰”老師賺了好幾波，讓陳先生對(duì)老師的投資能力深信不疑。

一個(gè)多月后，交流群出現(xiàn)一名“投資大佬”，發(fā)動(dòng)大家投資區(qū)塊鏈，聲稱能獲得幾倍甚至幾十倍的回報(bào)，但平臺(tái)投資額度有限，號(hào)召眾人抓緊申報(bào)購買金額。群里的“股民”們紛紛踴躍申購，有的10萬，有的20萬，甚至有人申購100萬。眼看額度越來越少，陳先生覺得機(jī)不可失，便提出申購30萬元名為BKC的數(shù)字貨幣。

隨后，“李靜”將一款名為“LKF”的平臺(tái)鏈接發(fā)給陳先生。因?yàn)槠脚_(tái)看起來和平時(shí)炒股的APP十分相似，賺錢心切的陳先生沒有多想，在該平臺(tái)投資了30萬元購買數(shù)字貨幣。轉(zhuǎn)賬后，陳先生發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)有6個(gè)月的鎖倉期，鎖倉期滿才能交易。雖有些擔(dān)憂，但他每天登陸LKF 平臺(tái)，看著自己投資的數(shù)字貨幣“漲”勢(shì)喜人，心里就踏實(shí)多了。

沒過多久，平臺(tái)忽然無法登陸，“李靜”和“高峰”也相繼失聯(lián)。這時(shí)，陳先生才意識(shí)到自己被騙，隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

從“開發(fā)”到“運(yùn)營(yíng)”，“跨國集團(tuán)”終浮出水面

隨著和陳先生一樣因?yàn)橥顿Y“數(shù)字貨幣”被騙的人陸續(xù)報(bào)案，2019年8月，經(jīng)公安部督辦，東陽市公安局對(duì)SIE、CFEX、LKF、GDBIT等數(shù)字貨幣詐騙平臺(tái)立案?jìng)刹椋撛p騙集團(tuán)首要分子骨干成員被陸續(xù)抓獲歸案，以夏某某為首的跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)也終于浮出水面。

2018年5月始，夏某某為實(shí)施數(shù)字貨幣詐騙犯罪，設(shè)立公司招募人員，逐步形成了以夏某某為首，以何某某、胡某某、楊某某等人為骨干，由行政人事、財(cái)務(wù)結(jié)算、客服、招商、技術(shù)、直播間講師、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)控、客訴等部門組成的犯罪集團(tuán)。

該詐騙集團(tuán)虛構(gòu)從事區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)，通過技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，形成完整的詐騙“產(chǎn)業(yè)鏈”。“上游”，代理商業(yè)務(wù)員冒充證券公司工作人員，物色有投資意向的客戶，添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶到講師直播間聽課。“中游”，直播間講師先分析股票知識(shí)，后唱空股票市場(chǎng)，謊稱投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報(bào)，誘導(dǎo)客戶到公司開發(fā)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行投資。“下游”，客戶轉(zhuǎn)賬“入金”后即進(jìn)入鎖倉期，入金的第二天，代理商、平臺(tái)、直播間即按照50%、40%、10%不等的比例由財(cái)務(wù)結(jié)算后通過承兌商以USDT幣等數(shù)字貨幣方式進(jìn)行分贓。

由于后續(xù)平臺(tái)繼續(xù)通過機(jī)器人功能模擬自動(dòng)交易，操控?cái)?shù)字貨幣漲勢(shì)，在客戶看來，自己的收益仍“虛假繁榮”，鎖倉期的設(shè)定也為犯罪集團(tuán)提供了充足的時(shí)間。

為逃避打擊，后期，該犯罪集團(tuán)還逐步將財(cái)務(wù)、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、招商等關(guān)鍵部門人員轉(zhuǎn)移至韓國、馬來西亞等地繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件涉案金額達(dá)3.8億余元，涉案被害人達(dá)上千人。

編輯搜圖庭審現(xiàn)場(chǎng)

筑反詐“防火墻”，171名被告人全部獲刑

從2019年8月14日案發(fā)至今，東陽市檢察院已完成該系列案120余人的審查逮捕和180余人的審查起訴工作。

案件辦理過程中，許多犯罪嫌疑人在平臺(tái)使用“杜總”“陳總”“李總”等虛擬身份，檢察機(jī)關(guān)對(duì)海量的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行抽絲剝繭般挖掘分析，找尋蛛絲馬跡，并強(qiáng)化電子信息化證據(jù)的司法實(shí)踐應(yīng)用，深挖案件線索，強(qiáng)化法律監(jiān)督。充分運(yùn)用訊問技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追訴24人，立案監(jiān)督15人，其中追訴的平臺(tái)承兌商和大量代理商老板，對(duì)于打擊詐騙犯罪全鏈條和追贓挽損起到至關(guān)重要的作用。

今年3月底至5月初，該系列案先后開庭。庭審現(xiàn)場(chǎng)，通過有力指控和庭審教育，90%以上被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，85%以上被告人自愿退贓。171名被告人獲刑，其中1人被判處無期徒刑，11人被判處十年以上有期徒刑，其余被告人被判處十年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金，部分情節(jié)較輕的被告人被判處緩刑。

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