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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

2020年8月，一款名為“越隆車匯”的App引起了隊里民警的注意。這款App打著高端車主社交平臺的旗號，用戶下載后，需要購買價格520元的“車標”，才算正式入會。截至案發(fā)，該傳銷團伙累計發(fā)展會員3700余人，層級關(guān)系達到8層，涉案金額1300余萬元。

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根據(jù)民警的調(diào)查，“越隆車匯”常規(guī)的線下活動就是夸大公司盈利前景的“洗腦式”宣講：“中國一共有六百六十三個城市，我們的目標覆蓋于中國三百三十一個城市。要不要給我點掌聲。但是這三百三十個城市，我一個人行嗎，各位。肯定不行，對不對。希望我們在座的各位一起加持。“

為了接近這些傳銷頭目，李岳吃著20元的麻辣燙外賣，開始給自己包裝新的身份，假裝成金融界的成功人士潛入其中：“比較喜歡吃麻辣燙，我英文名字就叫“唐馬利”好了，中文名字‘唐馬利’。”

對此李岳談到：“經(jīng)偵案件經(jīng)營周期以及偵辦周期也是比較長的，所以這就需要我們從一開始的經(jīng)營，就是要不斷不斷地搜集這種犯罪證據(jù)。我們鎖定了這個犯罪團伙之后，我們想也是能夠和它有一個近距離的接觸，所以說我們也是耐心地等待他們。一旦有這種線下聚會，我們可以臥底進去。”四個月后，會員群里終于傳來了聚會的消息。

編輯搜圖民警李岳用“唐董事長”的身份，將活動現(xiàn)場全部人員拍攝固定，傳銷頭目的身份、樣貌全部浮出水面。警方鎖定了兩個人，一號人物滕某，越隆集團創(chuàng)始人和越隆豪車俱樂部創(chuàng)始人；二號人物趙某，上海越隆集團董事長助理和上海越隆豪車俱樂部合伙人。

經(jīng)過四個月的漫長等待，調(diào)查取證工作總算完滿結(jié)束，經(jīng)過民警調(diào)查，“越隆車匯”是一家以豪車聚會為由的傳銷組織，并沒有實體經(jīng)營的公司，這也意味著，到了經(jīng)營后期注定崩盤，這些所謂的會員將會血本無歸。

嫌疑人滕某和趙某已符合經(jīng)濟犯罪打擊標準，民警首先對2人展開抓捕。為了進一步固定涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷人員的犯罪事實，民警對公司的財務(wù)賬冊、會員名冊進行了搜查，眼見公司被查了個底朝天，傳銷團伙一號人物滕某在民警的現(xiàn)場詢問下也交代了目前公司的經(jīng)營模式。

經(jīng)滕某交代，其中500萬用于公司運營、員工工資等；500萬分紅返利；其余300萬元被他揮霍一空。目前，包括滕某、趙某在內(nèi)的六名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被依法移送檢察機關(guān)審查起訴。

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