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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |牡丹江網(wǎng)警巡查執(zhí)法

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

梭哈入場，但開局就是結(jié)局

這周，幣圈可謂經(jīng)歷了“血雨腥風(fēng)”。據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)，加密貨幣在此前一周縮水逾6000億美元。驚心動魄的劇情在每個夜晚上演，許多人一覺醒來賬戶清零。

“早晨起來看到被強制平倉，這么多年的眼淚都流光了。”今年畢業(yè)的小王，拿著借來的4萬元，和父母交給他保存的6萬元，全部投資了以太坊。入場不久便遭遇了爆倉，10萬元瞬間清零。

重重壓力之下，他沒有告訴家里，而是選擇借網(wǎng)貸來填補窟窿。“因為現(xiàn)在家里連五萬塊都拿不出來，以前我媽就因為5000元哭了好久，現(xiàn)在哪怕貸款也不想讓我媽知道。”

無獨有偶，另一位年輕人小陳，用自己積攢的3萬元，加上向家里借來的5萬元，和貸款的2萬元，全部投入了狗狗幣和以太坊。

‘’因為一開始就賺到了錢，控制不住愚蠢的沖動，我一直在做空，之后就爆倉了。”接觸幣圈短短半個月，小陳的10萬元本金全部虧光。他回憶，剛開始陸陸續(xù)續(xù)賺了一些錢，隨后接觸合約，逐漸加大杠桿。

“我一直逆著在賭。”小陳承認(rèn)自己是抱著“賭”的心態(tài)，就在15天前，他還是一個不懂幣圈的小白，“啥都不懂，亂買，剛開始5倍杠桿，后面直接上20倍杠桿。”

對于剛?cè)雸龅男率謧兌裕虝旱谋q暴跌后，只留下一地雞毛，和待還的網(wǎng)貸。遭遇爆倉后，小王的女朋友當(dāng)即轉(zhuǎn)過來2000元安慰他。看到這筆錢，他心里更不是滋味。小王告訴記者，自己借了10萬元網(wǎng)貸，白天面試了好幾家工廠，打算明天就去上班還錢。

小陳說，自己現(xiàn)在只想好好學(xué)習(xí)，然后把欠的錢先還清。為了賺錢，他下課后便去兼職，直到晚上10點。

1小時翻倍，5分鐘清零

挑戰(zhàn)100變100萬、挑戰(zhàn)300元變3萬、15000挑戰(zhàn)10萬...關(guān)于暴富的想象有多瘋狂？

這樣“以小博大”的帖子充斥在某社交媒體上，參與者們玩起了超短線交易，一位博主甚至直播全程：第一單，買入100元狗狗幣，賺1個泰達幣(一種價值錨定美元的代幣)；10分鐘后，又買入第二單，很快便賺到10個泰達幣...

然而，戲劇性的是，盡管這位博主靠超高杠桿和1分鐘超短線交易，實現(xiàn)了1小時接近翻倍，最終卻難逃歸零的命運：在一次高杠桿的交易中，一不留神就經(jīng)歷了爆倉，本金瞬間虧完。

中證君看到，社交媒體上這樣以小博大的交易直播，最終無一例外是以爆倉離場收場。一位博主不甘心地表示：還會回來的！1000元本金，50倍杠桿開25%的倉位，每單收益20%就平倉，每天做10單，一天500元收益難道很難嗎！

不過，更多挑戰(zhàn)失敗的人表示，再也不敢這樣玩了。有人感嘆：千萬不要玩合約，1小時翻了1倍，結(jié)果過了5分鐘，直接又清零了，這分明就是賭博。

錯過千萬財富，他稱沒有后悔過

來自廣東的阿譚，是國內(nèi)最早接觸加密貨幣的人群之一。然而最近，他也表示看不懂幣圈的狂熱玩法了。

狗狗幣誕生之初，阿譚便關(guān)注到這個帶著戲謔意味在Reddit社區(qū)上走紅的幣種。2014年，他重倉買入了15萬元人民幣，迅速上漲到45萬元人民幣。此后，狗狗幣一路下跌，阿譚則多次加倉，最多時持有約6989萬枚狗狗幣。最終，因覺得狗狗幣空有營銷概念，阿譚在2015年將狗狗幣清倉，投入的28萬元本金虧損至只剩7萬元，虧損75%。

今年以來，狗狗幣暴漲，一度創(chuàng)下0.74美元的價格新高。這數(shù)千萬狗狗幣，早已價值過億元。但是，和許多令人唏噓的故事一樣，阿譚也與“暴富”擦肩而過。

“我不后悔，從來沒后悔過。這筆投資在當(dāng)時看來是黯淡無光的，我看不到任何希望。”阿譚告訴中國證券報記者，接觸幣圈7年來，看到過太多大起大落的故事，“在我看來，今年狗狗幣暴漲，純屬資金沒有地方可去了，且剛好被馬斯克帶上熱搜，大家才會去追逐這個熱點。但這種極小概率的事可能發(fā)生在狗狗幣身上，也可能發(fā)生在任何地方，既然自己對這個幣種的技術(shù)理念不認(rèn)可，即使當(dāng)時沒有因虧損賣出，也不一定能拿到現(xiàn)在。更何況，7年間，好多交易所都跑路了。”

在賣出狗狗幣后，阿譚又在2015年陸續(xù)投資了以太坊等幣種。浸淫幣圈7年有余，作為專業(yè)參與者的他，認(rèn)為能賺到錢的永遠(yuǎn)是少數(shù)，“現(xiàn)在很多新進場的人，大部分人都沒有做過功課，而且抱著賭博的心態(tài)去參與，肯定是會失敗的。現(xiàn)在的幣圈泡沫太瘋狂，太魔幻了。”

“過山車”還是“冰河期”？投資熱下亂象多

有網(wǎng)民分析，當(dāng)前虛擬貨幣市場與2017-2018年暴漲暴跌的情形相似。比特幣價格走高后帶動虛擬貨幣市場的熱潮，參與者涌入，“山寨幣”涌現(xiàn)并擠壓比特幣市場占比，隨后比特幣走跌，虛擬貨幣市場也隨之進入長達2年的“冰河期”，大部分參與者在這一過程中可能損失慘重。

虛擬貨幣本質(zhì)上是沒有實際價值支撐的虛擬商品，并不是真正的貨幣，且投資風(fēng)險較高，為什么還能如此“令人瘋狂”？

狂熱的投機客、煽風(fēng)點火的宣傳、坐享其成的中介...投機炒作盛行，推動虛擬貨幣市場走熱。有關(guān)炒幣的營銷信息在互聯(lián)網(wǎng)平臺上屢見不鮮，加上一些自媒體和“炒幣客”的推波助瀾，不少參與者由此“入坑”。但這類宣傳信息有意放大了虛擬貨幣的所謂高額回報率，卻時常刻意忽略投資的高風(fēng)險。

此外，大部分虛擬貨幣交易平臺不受法律監(jiān)管，虛構(gòu)交易、操縱價格、“斷網(wǎng)”跑路、詐騙勒索等情況時有發(fā)生，尤其在我國，一些“地下”交易所服務(wù)器往往設(shè)置在境外，參與者財產(chǎn)較難獲得保護。

其實，炒作虛擬貨幣，風(fēng)險不僅存在于金融市場，還讓一系列違法犯罪活動如影隨形。

直接以“幣幣”交換、“炒幣”等名義實施詐騙。例如，詐騙分子謊稱準(zhǔn)備大量收購虛擬貨幣，請專業(yè)“炒手”操盤，并承諾交易費用和一定的比例的報酬。為了使“炒手”對“代購”深信不疑，前期成功交易幾筆使對方完全入套。最終以最大的一筆交易為目標(biāo)，得到“炒手”的虛擬貨幣后不支付交易費用，直接跑路并將虛擬貨幣套現(xiàn)。

故意夸大虛擬幣、炮制“空氣幣”概念，進行非法融資、吸收公眾存款，最終“爆雷”跑路。例如，虛擬幣錢包PlusToken用分紅和獎勵催促會員發(fā)展下線，通過拉人頭，導(dǎo)致200萬人卷入傳銷組織，涉案金額超400億元，可笑的是，宣布停止提現(xiàn)時還寫道：對不起，我們跑路了。還有傳銷組織，自稱“國幣”、用“天河二號”運算，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，進行非法集資、傳銷、詐騙活動。

利用虛擬幣可以變現(xiàn)的特點，為犯罪行為洗“黑錢”。有媒體報道，日前遭遇黑客勒索的美國最大成品油管道運營商，就被迫以虛擬貨幣支付了贖金。

高風(fēng)險更要嚴(yán)監(jiān)管

與傳統(tǒng)投資工具相比，虛擬貨幣市場不成熟，波動性高、投機性高、炒作性高，且缺乏明確交易監(jiān)管規(guī)則，風(fēng)險極高。如何防范虛擬貨幣炒作、交易風(fēng)險，是監(jiān)管部門一直關(guān)注的問題，嚴(yán)監(jiān)管也是大勢所趨。

5月18日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布公告，要求會員機構(gòu)不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)。這一公告作為風(fēng)險警示，給虛擬貨幣市場亂象敲響警鐘。

公告明確提出，虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用。

公告提示，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關(guān)投機交易活動存在虛假資產(chǎn)風(fēng)險、經(jīng)營失敗風(fēng)險、投資炒作風(fēng)險等多重風(fēng)險。

互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場所、商業(yè)展示、營銷宣傳、付費導(dǎo)流等服務(wù)。

近年來，虛擬貨幣嚴(yán)格監(jiān)管的腳步從未停止。早在2013年，中國人民銀行等五部委就發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》。2017年9月，中國人民銀行等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，指導(dǎo)各地集中取締173家平臺，此后保持監(jiān)管高壓態(tài)勢，累計清退38家境內(nèi)新增平臺。今年5月，內(nèi)蒙古發(fā)改委設(shè)立虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)舉報平臺，未來將持續(xù)對虛擬貨幣“挖礦”高壓監(jiān)管。

面對虛擬貨幣的市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需要各方合力給虛擬貨幣戴上“緊箍咒”。在國家進一步嚴(yán)格監(jiān)管的同時，消費者還是要增強風(fēng)險意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，千萬別輕信虛擬貨幣的“造富神話”。

警方提醒：

正因為虛擬貨幣缺乏應(yīng)有的監(jiān)管，目前滋生了為犯罪分子洗錢的最好窗口，更為案件的偵破難度增加了一層層障礙，無論你對真相是否了解，都有可能涉嫌犯罪，深陷牢獄之災(zāi)！

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