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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |山西城市頻道

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

“網(wǎng)貸詐騙”案件牽出犯罪團伙。2020年，榆次警方接到一起群眾報警,，稱其看到網(wǎng)絡(luò)上的“網(wǎng)貸平臺”廣告，并根據(jù)廣告提供的鏈接下載了APP,。
在申請貸款過程中，“客服”多次以“保證金”,、“刷流水”為由,，要求往提供賬戶內(nèi)打款。
跟據(jù)對方提示,，報警人先后轉(zhuǎn)賬數(shù)萬元,，沒想到“貸款”沒到手，對方和這數(shù)萬元都不知去向……意識到遭遇網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的受害者立即前往榆次公安分局報案,。
根據(jù)報警人提供的轉(zhuǎn)賬記錄,，榆次警方迅速開展偵查研判工作。在長達半年的追蹤,、研判中,，辦案民警發(fā)現(xiàn)了一個復雜而分工密切的多級“洗錢”網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)黑話稱為“卡池”,。
這個“卡池”內(nèi)涉及十余名開戶人,，每個開戶人名下均有多個公司賬戶，各賬戶間資金往來頻繁且數(shù)額巨大,。這些賬戶持有人和“皮包公司”所在地均在湖北宜昌,，根據(jù)辦案經(jīng)驗判斷，警方確定這是一個有組織的洗錢網(wǎng)絡(luò),，負責將境外詐騙團伙的非法所得“洗白”,。

千里奔襲抓獲12名犯罪嫌疑人。警方經(jīng)過縝密偵查研判分析,，確定了該團伙的十余名成員,，隨即于4月25日奔赴湖北宜昌，在當?shù)鼐降闹С峙浜舷?，一舉將12名嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)警方調(diào)查,，這是這些犯罪嫌疑人被黑話稱為“卡農(nóng)”,，他們將身份證卡等個人證件非法出售，被犯罪團伙用來注冊公司法人,、對公賬戶,，為境外犯罪團伙從事“洗錢”犯罪活動,。初步統(tǒng)計資金數(shù)額已達數(shù)千萬元之巨。
目前,，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,，案件正在進一步辦理中。
出售身份證,、銀行卡,？這是違法犯罪后果嚴重：最高法、最高檢2019年聯(lián)合發(fā)布的 《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò),、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》明確提出出售,、出租、出借銀行卡或支付賬戶為犯罪分子利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪提供幫助的,， 公安機關(guān)將以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究責任,。

危害巨大：目前，我國的銀行卡實行實名制,，卡內(nèi)存儲了很多個人信息,，如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡，一方面有可能被“回收人”用于洗錢,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,、逃稅和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪， 嚴重侵害金融消費者的合法權(quán)益,，擾亂公平誠信的社會環(huán)境,；另一方面給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任,，而且可能會面臨5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務,、支付賬戶所有業(yè)務，并不得新開立賬戶等懲戒措施,，導致 個人結(jié)算業(yè)務受限和信用受損,。
當前，全國公安機關(guān)開展打擊力度為史上最為嚴格的“斷卡”行動,。請廣大群眾一定要珍惜自己的信用,，拒絕蠅頭小利，遠離違法犯罪?。ㄓ浾?杜利勇 通訊員 范征）

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