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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |安徽公安在線

編輯整理 |今日讀法網

2月初,，安慶大觀警方經縝密偵查,、連續(xù)奮戰(zhàn),，歷時1個多月,，一舉破獲孫某某等組織領導傳銷活動案,，抓獲犯罪嫌疑人8名，成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網絡傳銷犯罪團伙,，涉案資金2億余元,。
案件詳情
2021年1月，接群眾報案稱，“環(huán)球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷,。在此平臺交納一定費用后,，通過發(fā)展下線以獲取利益，疑似傳銷組織,。

民警克服重重困難,，循線追蹤、多方取證,，對該網絡傳銷案件的資金流,、組織結構體系、骨干成員身份信息,、公司運營情況以及網上數據進行分析,。經過深挖研判，初步查清了以孫某某為首的特大網絡傳銷組織,，并進一步查明了該網絡傳銷組織的經營體系,。
經查，該平臺是以安徽一生物科技有限公司創(chuàng)立的網絡投資平臺,，該犯罪團伙在互聯(lián)網搭建“環(huán)球財富熊貓金元”網站,，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，并制定相關投資檔次,、獎勵方式,、提現規(guī)定，蠱惑社會公眾投資加盟“熊貓金元”項目并享受增值盈利,，誘使他人通過平臺進行投資,。以交納入門費為會員，通過推薦返利,、消費返利等模式,，大肆吸納參與者，通過發(fā)展下線會員獲利,，并按照一定的層級排列,，以發(fā)展人頭為計酬依據。為擴大規(guī)模,，該平臺通過組建團隊,、聘請講師、開設微信群等方式給新會員洗腦并發(fā)展下線,，會員近2000余人,，遍布安徽、湖南,、浙江等12個省市,，發(fā)展人員數量巨大,、嚴重擾亂的經濟與社會秩序，其行為已涉嫌組織,、領導傳銷活動犯罪,。
經過1個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡及其確鑿違法證據,，輾轉多地一舉抓獲涉案人員8名,。經審訊，孫某某等人對自己的犯罪事實供認不諱,。
目前,，孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領導傳銷活動案已被依法移送起訴，案件正在進一步深挖擴線中,。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條：
【合同詐騙罪,；組織、領導傳銷活動罪】
有下列情形之一,，以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過程中,，騙取對方當事人財物,，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,，并處罰金或者沒收財產：
(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造,、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;
(三)沒有實際履行能力,，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對方當事人給付的貨物,、貨款,、預付款或者擔保財產后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
第二百二十四條之一 組織,、領導以推銷商品,、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品,、服務等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據,，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物,，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的,，處五年以上有期徒刑,，并處罰金。
警方提醒
遠離傳銷陷阱
守護幸福生活
一旦發(fā)現傳銷騙局
請及時撥打110報警

原文標題：涉案2億元,！安徽警方打掉這個傳銷組織

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