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近日，上海一中院依法對(duì)張某龍、顏某忠等15人集資詐騙、詐騙、提供虛假證明文件系列案公開(kāi)宣判。因在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下設(shè)立藝術(shù)品交易所并誘騙投資者購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)包份額，變相吸收資金110余億元等，相關(guān)被告人分別被判處無(wú)期徒刑至有期徒刑二年六個(gè)月不等的刑罰，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)或罰金。

值得注意的是，案中王某芳等4名資產(chǎn)評(píng)估人員，因故意提供虛假證明文件，將2900余萬(wàn)元的資產(chǎn)包評(píng)估為58億元，同樣被追究法律責(zé)任。

由于藝術(shù)品存在鑒定難、估值難、變現(xiàn)難等問(wèn)題，近年來(lái)圍繞藝術(shù)品進(jìn)行的金融創(chuàng)新頗為不順。而打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)的藝術(shù)品騙局更是防不勝防，“碰瓷”各地文交所或是繞路香港設(shè)局的情況時(shí)有發(fā)生。投資者還請(qǐng)擦亮慧眼！

勾結(jié)評(píng)估人員大肆詐騙

從法院公布信息來(lái)看，此次張某龍等人設(shè)下的騙局運(yùn)行時(shí)間并不算長(zhǎng)，從設(shè)立交易所到交易所被關(guān)停僅有兩年有余。但就在這兩年多的時(shí)間里，張某龍等人大肆斂財(cái)超百億，手段不可不謂高明。

2015年5月起，張某龍等人為規(guī)避監(jiān)管，在香港設(shè)立中國(guó)國(guó)際藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，后在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立上海創(chuàng)懌嘉投資管理有限公司，作為國(guó)藝所的國(guó)內(nèi)代理和資金結(jié)算公司。

2015年11月起，張某龍與顏某忠等人在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，將金絲楠木等藝術(shù)品打包為“古墨集珍”等36個(gè)資產(chǎn)包在國(guó)藝所發(fā)售，并以互聯(lián)網(wǎng)、宣講會(huì)等方式公開(kāi)宣傳，誘騙投資人在國(guó)藝所交易資產(chǎn)包產(chǎn)權(quán)份額。

就此前宣傳信息來(lái)看，每逢有“新品”上市，國(guó)藝所都會(huì)舉行規(guī)模龐大的上市敲鑼儀式，邀請(qǐng)擁有多個(gè)頭銜的書(shū)畫(huà)界“名家”、文藝界名人出席，更時(shí)有明星主持儀式。此外，參與者主要以投資者及潛在投資者為主，其中白發(fā)蒼蒼者為數(shù)不少。

某次資產(chǎn)包上市敲鑼儀式現(xiàn)場(chǎng)

而就資產(chǎn)包本身來(lái)看，大多擁有頗為文藝的名字：“吳派翹楚”、“國(guó)之瑰寶”、“中國(guó)駿馬”、“榮華翡翠”、“中國(guó)山水”等，資產(chǎn)包內(nèi)主要為金絲楠制品、名人書(shū)畫(huà)、藝術(shù)模型等。而對(duì)于資產(chǎn)包的真實(shí)價(jià)值而言，由于投資者對(duì)藝術(shù)品本身價(jià)值看法不同，缺乏公允標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)評(píng)估報(bào)告將起到重要作用。

據(jù)悉，張某龍、顏某忠等勾結(jié)評(píng)估人員王某芳等人，將價(jià)值僅人民幣2900余萬(wàn)元的上述36個(gè)資產(chǎn)包虛假評(píng)估為58億余元，并據(jù)此確定發(fā)售資產(chǎn)包總額以及發(fā)行份額、發(fā)行單價(jià)等。基于此，王某芳等4人也因故意提供虛假證明文件，而被追究法律責(zé)任。

兩年吸收資金超110億元

在“盤(pán)子”搭建好后，張某龍等人的詐騙之路可謂是一帆風(fēng)順。在售賣(mài)資產(chǎn)包份額外，顏某忠等還指使操盤(pán)手利用張某龍?zhí)峁┑拿鈧蚪鹳~戶以對(duì)倒交易等方式控制資產(chǎn)包份額的交易量和價(jià)格。

截至2017年7月國(guó)藝所被關(guān)停，張某龍、顏某忠等人變相吸收投資人資金累計(jì)110余億元，造成1萬(wàn)余名投資人損失合計(jì)40余億元。

實(shí)際上，在國(guó)藝所運(yùn)行中及被關(guān)停之后，惶恐不安的投資者曾在多個(gè)社交平臺(tái)留言投訴。然而，繼續(xù)上當(dāng)?shù)耐顿Y者仍不在少數(shù)。

在國(guó)藝所關(guān)停后，顏某忠仍以類(lèi)似模式誘騙投資人至中大（延安）商品交易中心有限公司買(mǎi)賣(mài)商品“古墨集珍Ⅰ”，致7000余名投資人損失共計(jì)1億余元。此外，2017年4月，顏某忠以扶貧為由騙取被害人捐款后將8000余萬(wàn)元轉(zhuǎn)入國(guó)藝所用于資產(chǎn)包操作。

上海一中院認(rèn)為，被告人張某龍、顏某忠等11名被告人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；顏某忠還以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為又構(gòu)成詐騙罪。被告人王瑞芳等4人作為承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估職責(zé)的中介組織的人員，故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成提供虛假證明文件罪。

最終，上海一中院對(duì)張某龍、顏某忠等被告人分別以集資詐騙罪、詐騙罪、提供虛假證明文件罪判處無(wú)期徒刑至有期徒刑二年六個(gè)月不等的刑罰，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)或罰金。

揭秘不法“文交所”騙局

早在2010年，深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所首創(chuàng)藝術(shù)品份額化交易，將藝術(shù)作品估值后等額拆分，按份額享有所有權(quán)公開(kāi)上市交易。如此進(jìn)行的藝術(shù)品“金融創(chuàng)新”在誕生不久后就遭到監(jiān)管叫停，并引發(fā)各地文交所的整頓風(fēng)暴。

2011年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》，除依法設(shè)立的證券交易所或國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的從事金融產(chǎn)品交易的交易場(chǎng)所外，任何交易場(chǎng)所均不得將任何權(quán)益拆分為均等份額公開(kāi)發(fā)行，不得采取集中競(jìng)價(jià)、做市商等集中交易方式進(jìn)行交易；不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易；權(quán)益持有人累計(jì)不得超過(guò)200人。

在今年7月，清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議舉行第四次會(huì)議。會(huì)議指出，交易場(chǎng)所數(shù)量仍過(guò)多過(guò)濫，金融資產(chǎn)類(lèi)、郵幣卡類(lèi)、大宗商品類(lèi)等類(lèi)別交易場(chǎng)所仍有一些遺留問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)亟待解決，地方交易場(chǎng)所長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制還不夠健全完善，風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)和違規(guī)活動(dòng)死灰復(fù)燃的可能性依然存在。

在各地文化產(chǎn)權(quán)交易所清理整頓之時(shí)，各類(lèi)虛假平臺(tái)“掛羊頭賣(mài)狗肉”的情況頻繁出現(xiàn)。券商中國(guó)記者根據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)已有“海峽文化產(chǎn)權(quán)交易所”、“華夏國(guó)際文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所”等多個(gè)產(chǎn)交所被查，且相關(guān)負(fù)責(zé)人多以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法吸收公眾存款罪等罪名論處。

為規(guī)避法律，上述藝術(shù)類(lèi)“產(chǎn)權(quán)交易所”大多注冊(cè)在香港，設(shè)立網(wǎng)站并在內(nèi)地招攬投資者，更多的是通過(guò)銷(xiāo)售資產(chǎn)包份額的方式發(fā)展會(huì)員，并舉辦“講師營(yíng)”、“培訓(xùn)班”等方式對(duì)會(huì)員進(jìn)行洗腦。

從運(yùn)作模式上來(lái)看，各類(lèi)騙局中銷(xiāo)售推廣資產(chǎn)包份額的情況與滬深兩市交易所的模式幾乎無(wú)異，在下單買(mǎi)入后，同樣存在收盤(pán)日期，并同步推送成交額、當(dāng)日漲幅等數(shù)據(jù)。例如，在國(guó)藝所某篇推廣文章中就介紹稱(chēng)，“中國(guó)山水”資產(chǎn)包收盤(pán)漲幅達(dá)到18%，當(dāng)日成交額達(dá)1000多萬(wàn)。

另外，拉上資產(chǎn)評(píng)估公司作假更是騙局必備。在“華夏國(guó)際文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所”相關(guān)案件中，某資產(chǎn)包實(shí)物以106萬(wàn)購(gòu)得，卻虛構(gòu)1600萬(wàn)元的購(gòu)買(mǎi)合同，并聘請(qǐng)某澳門(mén)注冊(cè)的市場(chǎng)評(píng)估公司（評(píng)估價(jià)值與傭金掛鉤），宣稱(chēng)市場(chǎng)價(jià)值8800萬(wàn)元，以4500港元組包上市，類(lèi)似情況數(shù)不勝數(shù)。

券商中國(guó)記者搜索發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上冠以“香港XX藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所”、“中國(guó)XX文化藝術(shù)品產(chǎn)品交易所”之名的網(wǎng)站仍隨處可見(jiàn)，注冊(cè)地大多位于香港。魚(yú)龍混雜之下，是正規(guī)交易平臺(tái)亦或是尚未查處的騙局，對(duì)普通投資者而言實(shí)難分辨。

而除了在香港虛設(shè)交易所外，假借國(guó)內(nèi)文交所名義進(jìn)行虛假宣傳的情況也時(shí)有發(fā)生。例如，今年6月，青鳥(niǎo)文化產(chǎn)權(quán)交易中心即發(fā)布聲明稱(chēng)，有公司和個(gè)人盜用其商標(biāo)及資料，冒用“青島文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的名義進(jìn)行不實(shí)業(yè)務(wù)宣傳。

如何識(shí)別文化產(chǎn)權(quán)交易所真?zhèn)危看饲吧虾Ｎ幕a(chǎn)權(quán)交易所總裁張?zhí)旖邮苊襟w采訪時(shí)表示，產(chǎn)權(quán)交易所不是證券交易所，不是權(quán)益性產(chǎn)品的交易，不存在發(fā)行、上線、交易過(guò)戶一類(lèi)的權(quán)益性市場(chǎng)的術(shù)語(yǔ)。文化產(chǎn)品交易所的模式可簡(jiǎn)單概括為：登記確權(quán)、信息掛牌、轉(zhuǎn)讓鑒證、結(jié)算交割，都是產(chǎn)權(quán)術(shù)語(yǔ)。

由于藝術(shù)品存在鑒定難、估值難、變現(xiàn)難等問(wèn)題，近年來(lái)圍繞藝術(shù)品進(jìn)行的金融創(chuàng)新頗為不順。而在騙子橫行之下，投資者投資時(shí)需帶上一雙慧眼，避開(kāi)打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)的藝術(shù)品騙局。