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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（高安資訊）

　　消費越多，返利越快，發(fā)傳單、開聯(lián)誼會并時常免費組織旅游及贈送生活用品等福利的消費模式你見過嗎？近些年，許多不法分子打著“消費返利”的噱頭來吸引消費者傾注大量積蓄參與投資返利最終讓投資者血本無歸。

　　▼“消費返利”的騙局

　　兩百余名老年人“投資”被騙

　　天上不會掉餡餅，高返利可能就是陷阱。近日，高安市人民法院對一起以“消費返利”模式非法吸收公眾存款的案件進行了公開宣判，被告人簡某連因犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣50000元。

　　法院審理查明

　　2018年1月19日，被告人簡某連在高安市注冊“某連之家品質(zhì)生活館”。2018年3月中旬，被告人簡某連的生活館成為“保定凱尊商貿(mào)有限公司”的加盟店，公司董事長陳某君要求被告人簡某連按照“消費返利”的模式經(jīng)營，并告訴被告人簡某連具體操作模式。

　　投單申請成為凱尊家家購商城的分享人，分為五個級別：一次性消費1180元為正藍旗；一次性消費5900元為正紅旗；一次性消費11180元為正白旗；一次性消費17700元為正黃旗；一次性消費23600元為皇太極。正藍旗可返回本息2000元；正紅旗可返回本息14720元；正白旗可返回本息30620元；正黃旗可返回本息46520元；皇太極可返回本息62420元。讓已經(jīng)消費的老年人推薦其他老年人進店聽課買單，以此吸收大量不特定的老年人。每個消費等級有虛擬的商品贈送，與實際價值不符。交1180元的單，每天返利5-6元，贈送電飯煲和四件套二選一；交5900元的單，每天返利35-45元，贈送蠶絲被；交11800元的單，每天返利70-84元，贈送一對乳膠枕；交17700元的單，每天返利142-172元，贈送垃圾處理器或烤箱。

　　圖文無關(guān)

　　實際上，凱尊家家購商城就是個幌子，買不同的單，每天返利不同，買單等級越高，每天返利就越多。為了獲取老人的信任，店員一邊與老年人聯(lián)絡感情，一邊按照陳某君提供的臺詞，稱公司背景強大，產(chǎn)業(yè)眾多，老年人投資有保證。在取得一定數(shù)量的老年人投資后，為進一步打消已投資老年人顧慮，被告人簡某連等人組織投資的老年人外出免費旅游，為老年人免費開生日慶祝會，并趁機向老年人講課，謊稱凱尊商貿(mào)有限公司在全國投資做旅游、茶葉出口、醫(yī)院等，公司背景強大，產(chǎn)業(yè)眾多，老年人投資有保證，被告人簡某連還向投資者承諾，如果投資有問題，其將負全部責任。

　　2018年4月23日，被告人簡某連在高安市鳳凰商城小區(qū)8號又開設了一家個體經(jīng)營店，名叫“高安市某連之家生活館二部”，兩店所做的業(yè)務及操作模式一樣，該店也吸收了大量老年人投資。被告人簡某連將吸收的投資款6172570元（含其本人及親友的投資）上繳至保定凱尊商貿(mào)有限公司，保定凱尊商貿(mào)有限公司發(fā)還返利款2555570.76元。返發(fā)給被告人簡某連運營費958477元。被告人簡某連將運營費用于店面裝修、發(fā)放工作人員工資、發(fā)放投資客戶禮品、投資人員旅游等，余款用于自己向凱尊公司投資。經(jīng)查實，被告人簡某連兩店的投資總?cè)藬?shù)為207人，非法吸收投資金額5036666元，返利給投資人的總額為1860388.39元，造成投資人經(jīng)濟損失3176277.61元。2019年7月3日，被告人簡某連經(jīng)高安市公安局經(jīng)偵大隊電話傳喚到案。

　　法院判決

　　法院審理后認為，被告人簡某連明知他人以投資返利模式變相地吸收資金，仍然以講課方式公開對外宣傳，誘使眾多老年人投資并獲取提成，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人簡某連的辯護人提出被告人簡某連屬于非法吸收公眾存款共同犯罪的從犯問題。經(jīng)查，被告人簡某連是“某連之家品質(zhì)生活館”負責人，后成為“保定凱尊商貿(mào)有限公司”的加盟店，其按保定凱尊商貿(mào)有限公司的要求，以公開講課的方式進行宣傳，誘使眾多老年人投資，這些活動均是由被告人簡某連操辦。投資人的投資地點均在被告人簡某連的“某連之家品質(zhì)生活館”，所吸收的存款均由被告人簡某連通過自己的個人賬戶轉(zhuǎn)給“保定凱尊商貿(mào)有限公司”。

　　圖文無關(guān)

　　因此，在吸收本案公眾存款的過程中，被告人簡某連負全部責任。辯護人提出被告人簡某連負次要責任的辯護意見不予采納。被告人簡某連接到公安機關(guān)電話傳喚后到公安機關(guān)接受調(diào)查，并如實交代犯罪事實，屬自首，并愿意接受處罰，依法減輕處罰，遂依法作出上述判決。

　　市民如何預防上述騙局在鑒別非法集資行為時請做到“四看三思三不要”，人多就有可能會發(fā)生踩踏，所以旅行避開人多的區(qū)域，這樣才可以確保自己的安全。

　　四看：

　　一、看融資合法性，除了看是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準；

　　二、看宣傳內(nèi)容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔保、無風險、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容；

　　三、看經(jīng)營模式，有沒有實體項目，項目真實性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等；

　　四、看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。

　　三思：

　　一是自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場行情；

　　二是產(chǎn)品是否符合市場規(guī)律；

　　三是自身經(jīng)濟實力是否具備抗風險能力。

　　三不要：

　　一、不要盲目相信造勢宣傳，因為他們往往拉大旗作虎皮；

　　二、不要盲目相信熟人介紹、專家推薦，因為他們也可能被騙了；

　　三、不要被高利誘惑盲目投資，因為高利息的錢都是自己的本金。

　　根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔，責任自負。

　　溫馨提醒

　　小編希望市民朋友都能夠提高自己的甄別能力，同時子女也要多關(guān)懷自己的父母，增強他們的安全和防范意識，讓他們在遇到“天上掉餡餅”的情形時，可以冷靜應對，不受誘惑，避免損失。

來源：法治高安

原標題：非法集資500余萬，200多名老年人被騙，高安一女子被判刑！  來源：高安資訊