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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳防騙熱線）

近日，河北省永清縣公安局成功偵破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額達(dá)12億元。

5月18日，永清縣經(jīng)偵大隊(duì)接到線索，在永清縣百盛商場(chǎng)某門店內(nèi)，有人涉嫌組織傳銷活動(dòng)。接到線索后，永清縣經(jīng)偵大隊(duì)迅速反應(yīng)，成立專案組展開偵破工作。

永清縣公安局供圖

經(jīng)初查，該傳銷組織為一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。專案組通過分析，對(duì)1000多個(gè)賬戶數(shù)十萬條信息進(jìn)行了整理研判，梳理平臺(tái)的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布、活動(dòng)軌跡等情況，分析其信息流、資金流，梳理平臺(tái)涉案人員身份、資金運(yùn)作模式等情況，落地核查犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人。

經(jīng)過連續(xù)半個(gè)多月的工作，專案組發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)人員已增至50000余人，涉案金額達(dá)12億元，平臺(tái)進(jìn)入活躍發(fā)展期。在掌握平臺(tái)資金流的基礎(chǔ)上，成功獲取了涉案全部人員的層級(jí)架構(gòu)圖。將李某、馬某紅等7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線，摸排其活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn)。

6月9日上午，專案組分別在永清縣城及廊坊市區(qū)將涉案犯罪嫌疑人李某（男，36歲，永清縣龍虎莊鄉(xiāng)人）、馬某紅（女，43歲，永清縣管家務(wù)鄉(xiāng)人）抓獲。經(jīng)訊問，兩名犯罪嫌疑人交代：自2018年初，其通過網(wǎng)上操作，高額利潤誘惑，以在境外種植醫(yī)用大麻為名，選擇親朋好友等熟人為目標(biāo)，發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷非法獲利的犯罪事實(shí)。

7月29日，專案組兵分幾路，在張家口市懷來縣和廊坊市同時(shí)收網(wǎng)，先后將同案犯罪嫌疑人馬某芝（女，49歲，永清縣人）、方某敏（女，28歲，內(nèi)蒙古人）、張某（男，27歲，永清人）、李某然（男，27歲，廊坊人）、李某元（男，44歲，永清人）抓獲。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7人分別對(duì)其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，非法獲利3347萬余元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查，該傳銷組織自2018年初至今，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線50000余人，涉及湖南、湖北、內(nèi)蒙、北京、天津等地，涉案總金額達(dá)12億元。目前，此案正在進(jìn)一步審理中。（記者張靜通訊員 許子龍）

原文標(biāo)題：涉案金額12億元！河北公安成功偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案  來源：反傳防騙熱線